柴纳世界公司终结书公报

保证人公司及参谋的公报的忠实。、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性州或许大调的未顾及负共同责任。

董事会向领地董事会发送国民大会证件。,2008年3月10日以通感由舆论决定方法聚集。国民大会将对12名董事举行由舆论决定。,实践开票12人。国民大会得到选票契合公司有关价格稳定。以十二票、0票支撑、以下终结经0票弃权经过。:

一、争辩公司条例第98条,退职的董事会已于2007年12月4日到时。。协议将公司本届董事会自 2007年12月4日截止后至新一届董事会发觉连续所做各项终结的无效性做公司合股大会同意承认书。

二、禀承公司条例的有关价格稳定,争辩本公司需求占有率合股柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司于2008年2 月28日向本董事会做的发生着的举起洪敬南平民、张艳飞平民、孙光祥平民、郭孔晨平民、石国庆平民、李镛新平民、任亚光平民、黄晓康平民、邢伟夫人、Liu Linghui平民、周玉祥平民、张祖通平民是新董事会的攻读度数者;内部的举起Liu Linghui平民、邢伟夫人、张祖通平民、周玉祥平民为新一届董事会孤独董事攻读度数者(是你这么说的嘛!董事攻读度数者简历、孤独董事攻读度数者简历、孤独董事举起人国家、孤独董事攻读度数者国家、孤独董事攻读度数者孤独性粮食国家一,本董事会协议将是你这么说的嘛!董事攻读度数者及孤独董事攻读度数者做公司合股大会细想由舆论决定。

三、董事长毛泽全平民、孤独董事唐长银平民对全部的的过来表现衷心的的感激。。

四、协议向公司孤独董事每人每年支出默许15万元民众币,并向使从事董事会审计使服役的孤独董事每人每年额定支出7万元民众币。孤独董事默许及列席的相关性税务费、公司应承当聚集专门使服役的费和一项。

五、协议将是你这么说的嘛!材料放在首位、二、做合股大会细想的四项事项及由舆论决定权。发生着的聚集合股大会的分钟事项,另见公司聚集合股大会的传单。。

柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司

董事会

2008年3月10日

柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司理事攻读度数者简历

1、洪景南平民,61岁

洪景南平民,中学土木工程中学卒业会考。、多伦多中学实业设法对付硕士和候补军官。1976年起,任郭氏大批地位较高的设法对付全体员工。,一向在大批的地产界和疆土开展任务中,接班董事、完成经理及那个要紧应变量。佳人开发区需求占有率有限公司退职的董事长。、嘉莉组织工作网络需求占有率有限公司董事长。、嘉莉需求占有率需求占有率有限公司及嘉莉兴业堆积需求占有率有限公司董事,allgreen_properties_limited非完成董事;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司完成董事、执行理事、酒店管保单完成使服役部件;公司第三届董事会完成董事、董事长。柴纳民众政府商议者就全国而论使服役委员。经过眼前,洪景南平民不主宰公司需求占有率。,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

2、张艳飞平民  61岁

张艳飞平民卒业于北京的旧称中学技术物理系和柴纳民众中学政府财政系退职研究生的班。地位较高的节约师、研究员级地位较高的安排或处理。土布汽车厂原副厂长、土布汽车工业需求占有率有限公司副完成经理。、限制汽车大批公司副完成经理。退职的柴纳世贸投资需求占有率有限公司完成经理。;柴纳世界贸易果心党委次长、纪委书桌、工会主席;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司完成董事、执行理事、酒店管保单完成使服役部件;公司第三届董事会完成董事、副董事长。经过眼前,张艳飞平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

3、孙光祥平民  66岁

孙光祥平民卒业于天津工才能,地位较高的安排或处理。历任节约部第在周围公务员、表面上的贸易节约合作部外援局副处长,驻苏丹染料大使的职务节约参赞,中华民众共和国表面上的援助部次长、理事,表面上的贸易节约合作部党组部件、书桌助手,表面上的贸易节约合作部党组部件、次长。退职的柴纳世贸投资需求占有率有限公司董事长。;柴纳世界贸易果心党委书桌;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司完成董事、执行理事、董事长;公司第三届董事会完成董事。经过眼前,孙光祥平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

4、郭孔晨平民  53岁

郭孔晨平民卒业于澳洲摩纳中学,为节约学聪颖勤奋的学生。郭平民自1976年厕郭大批。,嘉莉大批(柴纳)需求占有率有限公司退职的董事、嘉利兴业堆积需求占有率有限公司、佳人贸易需求占有率有限公司、郭氏同志般的需求占有率有限公司董事长、嘉莉需求占有率需求占有率有限公司董事长兼执行理事;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司完成董事、执行理事、副董事长;公司第三届董事会完成董事。经过眼前,郭孔晨平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

5、任亚光平民48岁

任亚光平民卒业于欧洲中部国际实业设法对付硕士,硕士学历,安排或处理。中共定中心组织部原次长、支流党委书桌;北京的旧称市总工会副主席。退职的北京的旧称京都机电结合需求占有率有限公司完成经理。;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司理事。经过眼前,任亚光平民不主宰公司需求占有率。,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

6、李镛新平民  63岁

李镛新平民卒业于新加坡中学,主宰簿记员度数(尊重簿记员中学卒业会考),新加坡簿记员师协会、澳洲的簿记员师协会和特许经纪机构的地位较高的部件,在堆积、大量的的簿记员和财务经历。自1971年起,李平民一向在为国大批检修。。香格里拉(亚洲)需求占有率有限公司退职的非完成董事、嘉莉需求占有率需求占有率有限公司副董事长、嘉利兴业堆积需求占有率有限公司董事及Kerry Group Limited董事;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司理事;公司第三董事。经过眼前,李镛新平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

7、石国庆平民  56岁

石国庆平民1976年卒业于北京的旧称表面上的贸易才能。历任民众承保人洋务书桌、科长、运营副总监,民众管保国际管保部副完成经理、柴纳管保需求占有率需求占有率有限公司澳门子公司副完成经理、完成经理,柴纳人寿管保需求占有率需求占有率有限公司副完成经理,柴纳人寿承保人副完成经理。退职的柴纳人寿管保(大批)公司副总统、柴纳人寿管保需求占有率需求占有率有限公司董事、柴纳人寿管保(海内)需求占有率有限公司董事长、香港徽县需求占有率需求占有率有限公司董事;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司理事;公司第三董事。经过眼前,石国庆平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

8、黄晓康平民  57岁

黄晓康平民,中学学历。黄平民于1991年厕国大批。,并自1996年起充当嘉里开发区需求占有率有限公司完成董事。退职的佳人开发区需求占有率有限公司副董事长、完成经理。、嘉里需求占有率需求占有率有限公司及嘉利兴业堆积需求占有率有限公司董事;柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司完成经理;公司第三董事。经过眼前,黄晓康平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

柴纳世界贸易使服役孤独理事攻读度数者简历

1、Liu Linghui平民  67岁

Liu Linghui平民为香港执业簿记员师逾30年,他是英国特许簿记员师协会的地位较高的身体部位。,在核数、财务、大量的的税务和设法对付经历。在刘平民于2001年6月30日归休过去的,他一向是香港罗宾咸阳岛簿记员师事务所的合伙人。。现达福气大批需求占有率有限公司、嘉莉开发区需求占有率有限公司孤独非完成董事、辉;公司第三届董事会孤独董事。经过眼前,Liu Linghui平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

2、邢伟夫人  51岁

邢伟夫人,研究生的学历,原科学技术开展与技术人设法对付副理事、表面上的贸易节约合作部柴纳世界电子事情果心理事、定中心事业疆土任务工艺研究果心理事。柴纳卡马塔人疆土大批公司退职的完成经理,柴纳社会科才能传授、柴纳世界贸易审阅人;公司第三届董事会孤独董事。经过眼前,邢伟夫人未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求准入禁令,同时,眼前还不注意破除禁令的景象。。

3、张祖通平民  59岁

张祖通平民为香港执业簿记员师达30年,他是英国特许簿记员师协会的地位较高的身体部位。,在核数、大量的的财务设法对付经历。2003年12月31日张平民归休前,香港安永簿记员师事务所副董事长;原簿记员资历使服役委员、赞扬使服役委员、香港中学簿记员充当顾问使服役部件、实业设法对付才能充当顾问集合部件、香港中文中学簿记员充当顾问使服役身体部位。退职的南星大批需求占有率有限公司孤独非完成董事。、海湾需求占有率需求占有率有限公司孤独非完成董事、柴纳太平洋管保(大批)需求占有率有限公司孤独董事;公司第三届董事会孤独董事。经过眼前,张祖通平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求禁入者,同时不注意一些景象预示禁令不注意被偿还。。

4、周玉祥平民  56岁

周玉祥平民卒业于天津中学蓄水工程系避入安全地及开导专业。中学学历,地位较高的安排或处理。他在表面上的节约部的4局供职。、在周围、表面上的贸易节约合作部第在周围公务员;柴纳综合生产流程进出口总公司理事、副完成经理;柴纳驻毛里求斯大使的职务参赞。退职的柴纳海内人事检修公司完成经理。经过眼前,周玉祥平民未主宰本公司需求占有率,公司条例第一百四十七条不注意价格稳定的印象。,未被柴纳证监会认定为需求禁入者,同时不注意一些景象预示禁令不注意被偿还。。

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事举起人国家

举起人柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司现就举起周玉祥平民为柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者宣布在上的国家,被举起人与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间不存在一些印象被举起人孤独性的相干,分钟州如次:

这次举起是为了完整的心得被举起人的事业。、学历、学衔、分钟任务经历、举起后的领地兼差成就人(分钟简历,被举起人已写成文字的协议充当柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者(附:孤独董事攻读度数者国家。被被被被举起人以为被举起人

一、争辩法度、行政规章及那个有关价格稳定,股票上市的公司董事资历;

二、契合公司条例价格稳定的供职期限;

三、具有柴纳证监会《发生着的在股票上市的公司到达孤独董事机构的指导者风景》所资格的孤独性:

(一)、被举起人及其直系亲属、次要社会相干缺席柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。;

(二)、被举起人及其直系亲属做错直系的或不直截了当的合股。,也做错股票上市的公司的前十大合股;

(三)、被举起人及其直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该股票上市的公司已发行需求占有率5%越过的合股单位供职,也缺席股票上市的公司前五名合股中供职;

(四)、被举起人在重新一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列印象;

(五)、被举起人不为股票上市的公司及其、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问全体员工等。。

四、包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,被举起人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

该被举起人保证人是你这么说的嘛!国家的忠实。、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,该被举起人完整懂做出虚伪州的能够结果。。

举起人:柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司

2008年2月28日,北京的旧称

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事举起人国家

举起人柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司现就举起Liu Linghui平民为柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者宣布在上的国家,被举起人与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间不存在一些印象被举起人孤独性的相干,分钟州如次:

这次举起是为了完整的心得被举起人的事业。、学历、学衔、分钟任务经历、举起后的领地兼差成就人(分钟简历,被举起人已写成文字的协议充当柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者(附:孤独董事攻读度数者国家。被被被被举起人以为被举起人

一、争辩法度、行政规章及那个有关价格稳定,股票上市的公司董事资历;

二、契合公司条例价格稳定的供职期限;

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(四)、被举起人在重新一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列印象;

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四、包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,被举起人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

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举起人:柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司

北京的旧称,2008年2月28日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事举起人国家

举起人柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司现就举起邢伟夫人为柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者宣布在上的国家,被举起人与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间不存在一些印象被举起人孤独性的相干,分钟州如次:

这次举起是为了完整的心得被举起人的事业。、学历、学衔、分钟任务经历、举起后的领地兼差成就人(分钟简历,被举起人已写成文字的协议充当柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者(附:孤独董事攻读度数者国家。被被被被举起人以为被举起人

一、争辩法度、行政规章及那个有关价格稳定,股票上市的公司董事资历;

二、契合公司条例价格稳定的供职期限;

三、具有柴纳证监会《发生着的在股票上市的公司到达孤独董事机构的指导者风景》所资格的孤独性:

(一)、被举起人及其直系亲属、次要社会相干缺席柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。;

(二)、被举起人及其直系亲属做错直系的或不直截了当的合股。,也做错股票上市的公司的前十大合股;

(三)、被举起人及其直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该股票上市的公司已发行需求占有率5%越过的合股单位供职,也缺席股票上市的公司前五名合股中供职;

(四)、被举起人在重新一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列印象;

(五)、被举起人不为股票上市的公司及其、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问全体员工等。。

四、包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,被举起人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

该被举起人保证人是你这么说的嘛!国家的忠实。、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,该被举起人完整懂做出虚伪州的能够结果。。

举起人:柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司

北京的旧称,2008年2月28日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事举起人国家

举起人柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司现就举起张祖通平民为柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者宣布在上的国家,被举起人与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间不存在一些印象被举起人孤独性的相干,分钟州如次:

这次举起是为了完整的心得被举起人的事业。、学历、学衔、分钟任务经历、举起后的领地兼差成就人(分钟简历,被举起人已写成文字的协议充当柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司第四的届董事会孤独董事攻读度数者(附:孤独董事攻读度数者国家。被被被被举起人以为被举起人

一、争辩法度、行政规章及那个有关价格稳定,股票上市的公司董事资历;

二、契合公司条例价格稳定的供职期限;

三、具有柴纳证监会《发生着的在股票上市的公司到达孤独董事机构的指导者风景》所资格的孤独性:

(一)、被举起人及其直系亲属、次要社会相干缺席柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。;

(二)、被举起人及其直系亲属做错直系的或不直截了当的合股。,也做错股票上市的公司的前十大合股;

(三)、被举起人及其直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该股票上市的公司已发行需求占有率5%越过的合股单位供职,也缺席股票上市的公司前五名合股中供职;

(四)、被举起人在重新一年内不具有是你这么说的嘛!三项所列印象;

(五)、被举起人不为股票上市的公司及其、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问全体员工等。。

四、包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,被举起人同时孤独供职的股票上市的公司音量。

该被举起人保证人是你这么说的嘛!国家的忠实。、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,该被举起人完整懂做出虚伪州的能够结果。。

举起人:柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司

北京的旧称,2008年2月28日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事攻读度数者国家

国家人周玉祥,柴纳第四的届董事会孤独董事攻读度数者,现在上的国家身体的与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间在身体的使从事该公司孤独董事连续保证人不存在一些印象身体的孤独性的相干。分钟州如次:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席公司或其附设公司任务;

二、我和我的直系亲属不注意直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率5%或5%越过的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合股单位供职;

六、我不注意去年前五项所列的健康状况;

七、我不注意向公司或其附设公司供给物财务支撑。、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问及那个检修;

八、我不注意从股票上市的公司流行一些额定的人,、那个未透露的收益;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

此外,包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司数量。

我完整心得孤独董事的职责或工作,保证人是你这么说的嘛!国家的忠实、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,身体的完整意识到的作出虚伪国家能够事业的结果。上海证券交易可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍柴纳证监会发布的新闻的价格稳定、价格稳定、上海证券交易事情价格稳定的传单和资格,赞成上海证券交易的接管,确保有十足的工夫和精神尽职或工作,孤独判别,不受公司大合股约束、实践把持人或那个单位或身体的的印象。

国家人:周宇向

北京的旧称,2008年3月3日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事攻读度数者国家

申报人刘令辉,柴纳第四的届董事会孤独董事攻读度数者,现在上的国家身体的与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间在身体的使从事该公司孤独董事连续保证人不存在一些印象身体的孤独性的相干。分钟州如次:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席公司或其附设公司任务;

二、我和我的直系亲属不注意直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率5%或5%越过的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合股单位供职;

六、我不注意去年前五项所列的健康状况;

七、我不注意向公司或其附设公司供给物财务支撑。、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问及那个检修;

八、我不注意从股票上市的公司流行一些额定的人,、那个未透露的收益;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

此外,包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司数量。

我完整心得孤独董事的职责或工作,保证人是你这么说的嘛!国家的忠实、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,身体的完整意识到的作出虚伪国家能够事业的结果。上海证券交易可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍柴纳证监会发布的新闻的价格稳定、价格稳定、上海证券交易事情价格稳定的传单和资格,赞成上海证券交易的接管,确保有十足的工夫和精神尽职或工作,孤独判别,不受公司大合股约束、实践把持人或那个单位或身体的的印象。

国家人:刘凌辉

香港,2008年3月3日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事攻读度数者国家

国家人邢伟,柴纳第四的届董事会孤独董事攻读度数者,现在上的国家身体的与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间在身体的使从事该公司孤独董事连续保证人不存在一些印象身体的孤独性的相干。分钟州如次:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席公司或其附设公司任务;

二、我和我的直系亲属不注意直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率5%或5%越过的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合股单位供职;

六、我不注意去年前五项所列的健康状况;

七、我不注意向公司或其附设公司供给物财务支撑。、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问及那个检修;

八、我不注意从股票上市的公司流行一些额定的人,、那个未透露的收益;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

此外,包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司数量。

我完整心得孤独董事的职责或工作,保证人是你这么说的嘛!国家的忠实、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,身体的完整意识到的作出虚伪国家能够事业的结果。上海证券交易可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍柴纳证监会发布的新闻的价格稳定、价格稳定、上海证券交易事情价格稳定的传单和资格,赞成上海证券交易的接管,确保有十足的工夫和精神尽职或工作,孤独判别,不受公司大合股约束、实践把持人或那个单位或身体的的印象。

国家人:邢炜

北京的旧称,2008年3月3日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事攻读度数者国家

国家人张祖通,柴纳第四的届董事会孤独董事攻读度数者,现在上的国家身体的与柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司中间在身体的使从事该公司孤独董事连续保证人不存在一些印象身体的孤独性的相干。分钟州如次:

一、我和我的直系亲属、次要的社会相干缺席公司或其附设公司任务;

二、我和我的直系亲属不注意直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

四、我和我的直系亲属缺席直系的或不直截了当的主宰该公司已发行需求占有率5%或5%越过的合股单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名合股单位供职;

六、我不注意去年前五项所列的健康状况;

七、我不注意向公司或其附设公司供给物财务支撑。、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问及那个检修;

八、我不注意从股票上市的公司流行一些额定的人,、那个未透露的收益;

九、我有资历争辩本公司条例供职。。

此外,包罗柴纳世界贸易果心需求占有率有限公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司数量。

我完整心得孤独董事的职责或工作,保证人是你这么说的嘛!国家的忠实、完整性和准确,不存在虚伪州或给错误的劝告性代理人。,身体的完整意识到的作出虚伪国家能够事业的结果。上海证券交易可以承认书其资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,容忍柴纳证监会发布的新闻的价格稳定、价格稳定、上海证券交易事情价格稳定的传单和资格,赞成上海证券交易的接管,确保有十足的工夫和精神尽职或工作,孤独判别,不受公司大合股约束、实践把持人或那个单位或身体的的印象。

国家人:张祖同

香港,2008年3月3日

柴纳世界贸易果心需求占有率需求占有率有限公司

孤独董事的新董事会攻读度数者、孤独董事攻读度数者孤独风景

争辩柴纳证监会《发生着的在股票上市的公司到达孤独董事机构的指导者风景》也本公司《公司条例》的有关价格稳定,我们的是公司的孤独董事。,柴纳世界举起的新董事会攻读度数者、发生着的坎迪公司资历和举起顺序的孤独风景:

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孤独董事:畅达饮、刘凌辉、邢炜、张祖同

2008年3月3日

Published by sayhello

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